Na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl został opublikowany pierwszy numer Typologicznego Newsletteru GIIF, w którym opisane zostały wskaźniki ryzyka prania pieniędzy przy wykorzystaniu transakcji handlowych (ang. Trade-Based Money Laundering - TBML). Wskaźniki te zostały zidentyfikowane i zebrane w celu zwiększenia zdolności instytucji obowiązanych do rozpoznawania podejrzanej aktywności mogącej wskazywać na tę formę prania pieniędzy.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią newsletteru. Newsletter jest możliwy do pobrania po zalogowaniu się na konto instytucji obowiązanej w Systemie Teleinformatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Instytucje obowiązane nieposiadające dostępu do wskazanej strony mogą wysłać prośbę o udostępnienie newsletteru na adres: newslettergiif@mf.gov.pl.