Na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl został opublikowany pierwszy w 2023 r. numer Typologicznego Newslettera GIIF, w którym opisane zostały wskazówki dla instytucji obowiązanych w związku z procesem prania pieniędzy pochodzących z korupcji. Przygotowany w tym numerze newslettera materiał pokazuje, że pranie pieniędzy pochodzących z korupcji może przyjmować bardzo zróżnicowane formy. Instytucje obowiązane powinny być przygotowane na identyfikowanie i analizowanie szerokiego zakresu działań, niezależnie od tego, czy stronę transakcji zidentyfikowano jako PEP. Pewne kombinacje typów klientów, państw i regionów oraz produktów i usług powinny być traktowane jako działania wysokiego ryzyka. Może to dotyczyć chociażby transakcji prowadzonej przez podmiot biznesowy z państwa wysokiego ryzyka, w której niejasna jest rola beneficjenta rzeczywistego. Oprócz czynników, które zwykle są kojarzone z tradycyjnym praniem pieniędzy, instytucje obowiązane powinny także zwrócić uwagę na te szczególne elementy, które mogą świadczyć o procesie prania pieniędzy pochodzących z korupcji.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią newslettera. Instytucje obowiązane nieposiadające dostępu do wskazanej strony mogą się zwrócić o udostępnienie newslettera, pisząc na adres: newslettergiif@mf.gov.pl .