W nawiązaniu do Komunikatu nr 75 dotyczącego programu szkoleniowego z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poniżej przypominam najważniejsze informacje dotyczące ww. programu oraz  przedstawiam plan szkoleń na II kwartał 2024 r.  

Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl/, po zalogowaniu się.

• Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.
• Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do 2 dniu roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Nie ma ograniczeń w ilości osób zgłoszonych na szkolenia z instytucji obowiązanej.
• W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
• O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem, przesłanym na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
• Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
• Odbycie szkolenia nie wypełnia obowiązku szkoleniowego określonego w art. 52 ustawy.
• Link do szkolenia będzie wysyłany na dwa dni robocze przed terminem szkolenia.

Poniżej przedstawiam plan szkoleń dla instytucji obowiązanych, które zostaną przeprowadzone w II kwartale 2024r.

1. Suspicious Activity Report? - nic trudnego! Jak umiejętnie polepszyć raportowanie.

Termin szkolenia: 25 kwietnia 2024 r.

Forma szkolenia: online

Ostatni dzień zapisów 22 kwietnia 2024 r.

2. Kontrola realizacji obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane.

Termin szkolenia: 23 maja 2024 r.

Forma szkolenia: online

Ostatni dzień zapisów 20 maja 2024 r.

3. Konsekwencje niedopełnienia ustawowych obowiązków

Termin szkolenia: 20 czerwca 2024 r.

Forma szkolenia: online

Ostatni dzień zapisów 17 czerwca 2024 r.

4. Raportowanie kwartalne do GIIF, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, ocena ryzyka instytucji obowiązanej oraz klienta przez VASP.

Szkolenie jest kierowane wyłącznie dla instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy.

Termin szkolenia: 15 maja 2024 r.

Forma szkolenia: online

Ostatni dzień zapisów 13 maja 2024 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.