W nawiązaniu do Komunikatu nr 75 dotyczącego programu szkoleniowego z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poniżej przypominam najważniejsze informacje dotyczące ww. programu oraz przedstawiam plan szkoleń na miesiące październik i listopad 2024 r. 

Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl/ , po zalogowaniu się.

• Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.
• Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do 2 dniu roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Nie ma ograniczeń w ilości osób zgłoszonych na szkolenia z instytucji obowiązanej.
• W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
• O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem, przesłanym na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
• Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
• Odbycie szkolenia nie wypełnia obowiązku szkoleniowego określonego w art. 52 ustawy.

Poniżej przedstawiam plan szkoleń dla instytucji obowiązanych, które zostaną przeprowadzone w miesiącach październik – listopad 2024r.

1. Gatekeepers. Problematyka wykorzystywania przedsiębiorstw sektora niefinansowego przy przestępstwach prania pieniędzy

Termin szkolenia: 17 października 2024 r.

Forma szkolenia: online

Ostatni dzień zapisów 14 października 2024 r.

2. Raportowanie kwartalne do GIIF, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, ocena ryzyka instytucji obowiązanej oraz klienta przez VASP

Szkolenie jest kierowane wyłącznie dla instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy.

Termin szkolenia: 31 października  2024 r.

Forma szkolenia: online

Ostatni dzień zapisów 28 października 2024 r.

3. Zastosowanie szczególnych środków ograniczających w zakresie finansowania terroryzmu i proliferacji

Termin szkolenia: 7 listopada 2024 r.

Forma szkolenia: online

Ostatni dzień zapisów 4 listopada 2024 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.