W nawiązaniu do Komunikatu nr 75, dotyczącego programu szkoleniowego z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poniżej przypominam najważniejsze informacje dotyczące ww. programu oraz informuję o kolejnym szkoleniu zaplanowanym w grudniu 2024 r. 

Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl/ , po zalogowaniu się. Ponadto:

• Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.
• Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do 2 dniu roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Nie ma ograniczeń w ilości osób zgłoszonych na szkolenia z instytucji obowiązanej.
• W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
• O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem, przesłanym na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
• Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
• Odbycie szkolenia nie wypełnia obowiązku szkoleniowego określonego w art. 52 ustawy.

Temat szkolenia: Pranie pieniędzy w teorii i praktyce:

1. Czym jest pranie pieniędzy.
2. Przestępstwa bazowe.
3. Pranie pieniędzy z wykorzystaniem handlu towarami.
4. Fikcyjne przedsiębiorstwa i słupy.

Termin szkolenia: 5 grudnia 2024 r.

Forma szkolenia: online

Ostatni dzień zapisów 2 grudnia 2024 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu