Generalny Inspektor informuje o wznowieniu programu szkoleniowego wynikającego. 
Poniżej przypomnienie najważniejszych informacji.

Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl/, po zalogowaniu się.

•    Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.
•    Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do 2 dniu roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Nie ma ograniczeń w ilości osób zgłoszonych na szkolenia z instytucji obowiązanej.
•    W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
•    O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem, przesłanym na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
•    Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
•    Odbycie szkolenia nie wypełnia obowiązku szkoleniowego określonego w art. 52 ustawy.
•    Link do szkolenia będzie wysyłany na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.

Poniżej przedstawiam plan szkoleń dla instytucji obowiązanych, które zostaną przeprowadzone w I półroczu 2025 roku.

1.    Środki bezpieczeństwa finansowego – ich cel, związek z oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zakres. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.
Termin szkolenia: 13 marca 2025 r.
Forma szkolenia: online
Ostatni dzień zapisów 10 marca 2025 r. 

2.    Pranie pieniędzy: zagrożenia wynikające z przestępstw bazowych.
Termin szkolenia: 3 kwietnia 2025 r.
Forma szkolenia: online
Ostatni dzień zapisów 31 marca 2025 r. 

3.    Suspicious Activity Report? - nic trudnego! Jak umiejętnie polepszyć raportowanie.
Termin szkolenia: 24 kwietnia 2025 r.
Forma szkolenia: online
Ostatni dzień zapisów 21 kwietnia 2025 r. 

4.    Kwestia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w ramach organizacji non-profit. Główne zagrożenia.
Termin szkolenia: 8 maja 2025 r.
Forma szkolenia: online
Ostatni dzień zapisów 5 maja 2025 r. 

5.    Raportowanie kwartalne do GIIF, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, ocena ryzyka instytucji obowiązanej oraz klienta przez VASP.
Szkolenie jest kierowane wyłącznie dla instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy, tj. podmiotów podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e ustawy AML.

Termin szkolenia: 15 maja 2025 r.
Forma szkolenia: online
Ostatni dzień zapisów 12 maja 2025 r. 

6.    Kontrola realizacji obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane. Konsekwencje niedopełnienia ustawowych obowiązków. 
Termin szkolenia: 29 maja 2025 r.
Forma szkolenia: online
Ostatni dzień zapisów 26 maja 2025 r. 

7.    Krajowa Ocena Ryzyka i Ponadnarodowa Ocena Ryzyka dotycząca prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 
Termin szkolenia: 26 czerwca 2025 r.
Forma szkolenia: online
Ostatni dzień zapisów 23 czerwca 2025 r. 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach