W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Strona informacyjna - Pomoc dla powodzian
Przejdź do strony

Powrót

Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu

KRAJOWA OCENA RYZYKA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU 2023 R

Materiały

KRAJOWA OCENA RYZYKA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU
KRAJOWA​_OCENA​_RYZYKA​_PRANIA​_PIENIĘDZY​_ORAZ​_FINANSOWANIA​_TERRORYZMU​_2023​_r.pdf 3.18MB ANEKS NR 1 Metodyka przeprowadzenia krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
ANEKS​_NR​_1​_Metodyka​_przeprowadzenia​_krajowej​_oceny​_ryzyka​_prania​_pieniędzy​_oraz​_finansowania​_terroryzmu​_2023​_r.pdf 0.30MB ANEKS NR 2 Analiza ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu według sektorów
ANEKS​_NR​_2​_Analiza​_ryzyka​_prania​_pieniędzy​_oraz​_finansowania​_terroryzmu​_według​_sektorów​_2023​_r.pdf 1.37MB ANEKS NR 3 Analiza transakcji ponadprogowych (powyżej 15 000 EUR), dokonanych w latach 2020 - 2022
ANEKS​_NR​_3​_Analiza​_transakcji​_ponadprogowych​_(powyżej​_15​_000​_EUR),​_dokonanych​_w​_latach​_2020​_-​_2022,​_2023​_r.pdf 1.84MB

KRAJOWA OCENA RYZYKA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU 2019 R.

Materiały

KRAJOWA OCENA RYZYKA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU
Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu.pdf 4.10MB ANEKS NR 1 Metodyka przygotowania pierwszej krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
ANEKS NR 1 Metodyka przygotowania pierwszej krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.pdf 0.70MB ANEKS NR 2 Scenariusze ryzyka prania pieniędzy
ANEKS NR 2 Scenariusze ryzyka prania pieniędzy.pdf 0.61MB ANEKS NR 3 Scenariusze ryzyka finansowania terroryzmu
ANEKS NR 3 Scenariusze ryzyka finansowania terroryzmu.pdf 0.71MB ANEKS NR 4 Analiza informacji statystycznych przekazanych przez podmioty nadzorowane przez KNF na potrzeby Krajowej Oceny Ryzyka
ANEKS​_NR​_4​_Analiza​_informacji​_statystycznych​_przekazanych​_przez​_podmioty​_nadzorowane​_przez​_KNF​_na​_potrzeby​_Krajowej​_Oceny​_Ryzyka​_(2).pdf 1.05MB ANEKS NR 5 Opis działalności wybranych organów i jednostek administracji publicznej zaangażowanych w funkcjonowanie krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
ANEKS NR 5 Opis działalności wybranych organów i jednostek administracji publicznej zaangażowanych w funkcjonowanie krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.pdf 0.87MB 
{"register":{"columns":[]}}