Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu, rozbiły grupę przestępczą, która wystawiała fałszywe faktury.
• Zatrzymano 9 osób.
• Grupa naraziła budżet państwa na straty blisko 3 mln zł.

Śledztwo KAS, CBŚP i Prokuratury

Funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie i policjanci z Zarządu w Lublinie CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu, przeprowadzili akcję na terenie woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby biur oraz spółek. Zabezpieczono dużą ilość dokumentacji finansowo-księgowej, sprzęt elektroniczny.

Zatrzymano 9 osób.

Fałszywe faktury

Grupa działała na terenie woj. mazowieckiego w latach 2013-2015 i w tym okresie tworzyła sieć spółek z branży przemysłowej.

Za pośrednictwem spółek wystawiano nierzetelne faktury VAT. Dokumentowały fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług.

Wartość fałszywych faktur szacuje się na ponad 50 mln zł. Ze wstępnych ustaleń wynika, że straty budżetu państwa z tego tytułu to blisko 3 mln zł.

Prokuratorskie zarzuty

W Prokuraturze Okręgowej w Zamościu zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy, a dwie osoby kierowania tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły popełnienia przestępstw fałszowania dokumentów oraz karnoskarbowych.

Sąd tymczasowo aresztował 4 osoby. Podejrzanym grożą kary do 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy.