Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła, że „znikający podatnik” wprowadził do obrotu fałszywe faktury za prawie 8 mln zł.
• Wyłudzono 1,5 mln zł z podatku od towarów i usług.
• Szef KAS zablokował ponad 123 tys. zł na rachunkach bankowych spółki.

Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (UCS) przeanalizowali łańcuch transakcji przedsiębiorcy, który wprowadzał do obrotu fałszywe faktury. Odkryliśmy, że w ciągu siedmiu miesięcy (styczeń - lipiec 2022 r.) wprowadził do obrotu fikcyjne faktury o wartości ponad 7,9 mln zł.

Wyłudzenie 1,5 mln zł z VAT

Prezes kontrolowanej spółki wyjaśnił, że nie ma nic wspólnego ze stwierdzonymi wyłudzeniami skarbowymi. Tłumaczył, że nabył pakiet 10 spółek, które po krótkim czasie sprzedał nieznanym obcokrajowcom na jednej z największych polskich platform handlowych. Pomimo pełnienia funkcji prezesa nie interesował się sprawami spółki, która bez jego uczestnictwa brała udział w wyłudzeniu 1,5 mln zł z podatku od towarów i usług.

Kontrola i blokada rachunków bankowych

W siedzibach firm zabezpieczyliśmy dokumentację księgową w formie papierowej oraz elektronicznej. Naczelnik Zachodniopomorskiego UCS w Szczecinie wszczął kontrolę celno-skarbową.

W przypadku przedsiębiorcy zachodziło podejrzenie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, dlatego Szef KAS zablokował na rachunkach spółki ponad 123 tys. zł

***

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) umożliwia Szefowi KAS blokadę środków na rachunkach bankowych podejrzanych podmiotów. STIR to narzędzie analityczne wykorzystywane przez Ministerstwo Finansów. Służy do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową i pozwala przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Blokada rachunków zapobiega transferom środków pochodzącym z wyłudzeń i może trwać 72 godziny, z opcją przedłużenia o trzy miesiące po spełnieniu ściśle określonych warunków.