Grupa oszustów zatrzymana przez KAS, wystawiali fałszywe faktury i prali pieniądze
14.06.2022
- Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiła grupę, która wyłudziła podatek VAT i dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
- Zatrzymano 3 osoby.
- Grupa działała w latach 2011-2014. W tym czasie wystawiła fikcyjne faktury na 66,5 mln zł.
Wideo
9 czerwca 2022 r. funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu zatrzymali 3 osoby, które zajmowały się wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Działania przeprowadzono w woj. mazowieckim i wielkopolskim. Wzięło w nich udział 22 funkcjonariuszy.
Zatrzymane osoby w latach 2011-2014 wystawiły fałszywe faktury VAT na ok. 66,5 mln zł. Podejrzani działali też na szkodę PARP, od której wyłudzili ok. 900 tys. zł z dotacji.
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zarzuciła zatrzymanym wystawianie nierzetelnych faktur, działanie na szkodę PARP, narażenie Skarbu Państwa na straty wysokości ponad 12 mln zł oraz pranie brudnych pieniędzy. Podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Dodatkowo wobec dwóch zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 120 i 150 tys. zł.
Śledztwo prowadzi wielkopolska KAS pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.