Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Budżet państwa mógł stracić ponad 7 milionów poprzez działania tzw. karuzeli podatkowej obracającej samochodami osobowymi.

Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie we współpracy z analitykami STIR w Departamencie Nadzoru nad Kontrolami Ministerstwa Finansów zidentyfikowali firmy biorące udział w karuzelowym obrocie samochodami osobowymi. Podmioty zaangażowane w przestępczą działalność zakładały firmy, które „fakturowo” handlowały samochodami w Polsce, Niemczech i Czechach. Na końcu łańcucha transakcji polska firma (broker) występowała o zwrot podatku VAT. Rzekome transakcje były zawierane pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi powiązanymi osobowo.

W wyniku dokonanej przez Szefa KAS kolejnej blokady rachunków bankowych dwóch podmiotów funkcjonujących w ramach zidentyfikowanej struktury, zablokowano środki pieniężne o łącznej wartości 860 tys. zł.

Działania prowadzone były na Śląsku, Mazowszu i w Małopolsce, wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W znalezieniu dowodów pomogły m.in. przeszukania dokonane przez funkcjonariuszy KAS. W ich efekcie została zajęta obszerna dokumentacja finansowo-księgowa. 

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Lublinie. Sprawę prowadzi Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie.