Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i olsztyńska komórka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymały 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej kupujących fikcyjne faktury.
• Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wyniosły co najmniej 1,8 mln zł.
• W całym śledztwie zarzuty postawiono już 20 osobom.

Wspólne działania olsztyńskiej KAS i ABW, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, pozwoliły na zatrzymanie osób bezpośrednio zaangażowanych w proceder kupowania fikcyjnych faktur. Przeszukano miejsca ich zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Zabezpieczono dokumentację księgową oraz sprzęt komputerowy.

Grupa działała w latach 2017-2019, a jej działalność polegała na oferowaniu podmiotom z całej Polski „fikcyjnych kosztów”. Wystawiano faktur VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych. Dokumenty takie umożliwiały generowanie kosztów przez kupujących fikcyjne faktury, a co za tym idzie płacenie niższych podatków lub pozwalały na występowanie o nienależne zwroty VAT.

Nielegalnie działające podmioty wystawiły fikcyjne faktury VAT na ponad 9 mln zł, a straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku wyniosły co najmniej 1,8 mln zł.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa na mieniu znacznej wartości. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny. Wobec 3 osób sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące.

W ramach śledztwa zarzuty przedstawiono już 20 osobom. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił ok. 30 mln zł.