Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Członkowie grupy podejrzani są o oszustwa na szkodę Skarbu Państwa i niemieckich firm, pranie pieniędzy i przestępstwa karno-skarbowe.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Skarb Państwa mógł być narażony na straty sięgające ponad 9,2 mln zł. Członkowie grupy dodatkowo są podejrzani o oszustwa na kwotę ok. 10 mln zł na szkodę niemieckich firm.

Zorganizowana grupa przestępcza działała od marca 2017 r. do stycznia 2019 r. na terenie wielu województw, przede wszystkim dolnośląskiego. Członkowie grupy prawdopodobnie łamali prawo w celu wyłudzenia nienależnego zwrotu podatków przy obrocie towarami w postaci komponentów paszowych. Szacowana wartość uszczupleń Skarbu Państwa ujawniona na obecnym etapie postępowania wynosi co najmniej 9,2 mln zł. Śledztwo wskazuje na to, że przez nielegalną działalnością grupy pokrzywdzone zostały także spółki niemieckie. Przedsiębiorcy wydawali towar tj. śrutę sojową, za który nie otrzymywali zapłaty - w tym przypadku straty oszacowano na około 10 mln zł.

Zatrzymano już 16 podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw m.in.: karno-skarbowych, prania pieniędzy czy oszustw. Śledztwo jest rozwojowe i prowadzone są dalsze czynności.