Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Gdańsku (CBŚP) rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Sieć spółek działała na terenie woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
• Członkowie grupy przestępczej wystawili nierzetelne faktury na ponad 23 mln zł.
• Funkcjonariusze przeszukali siedziby 22 spółek, a 6 osób zostało aresztowanych.

Wspólna akcja KAS i CBŚP

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, KAS i CBŚP zatrzymały 20 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT.

Zatrzymani to organizatorzy procederu, osoby zajmujące się obsługą księgową, udziałowcy oraz prezesi zarządów spółek.

Przeszukano biura rachunkowe, miejsca zamieszkania podejrzanych, a także siedziby 22 spółek. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. gotówkę oraz samochody o wartości ponad 500 tys. zł. 

Sieć spółek z branży budowlanej i spawalniczej

W latach 2018-2020 polsko-ukraińska grupa przestępcza zajmowała się tworzeniem sieci spółek z branży budowlanej i spawalniczej, na terenie woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Utworzone spółki dokumentowały koszty podmiotom gospodarczym powiązanym z grupą przestępczą, która wykorzystywała fałszywe faktury. Dzięki temu podmioty obniżyły należny podatek VAT o ponad 23 mln zł.

Zarzuty i aresztowania

Na wniosek prokuratury aresztowano 6 osób, wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe, zakazy opuszczenia kraju oraz kontaktowania się z określonymi osobami.