Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Pracownicy Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku ujawnili i przerwali proceder wyłudzania podatku VAT za pomocą tzw. pustych faktur.
• Skontrolowana spółka z woj. mazowieckiego naraziła Skarb Państwa na straty w wysokości ok. 5 mln zł.

Pracownicy Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku ustalili, że celem funkcjonowania jednej ze spółek prowadzących działalność na terenie Wólki Kosowskiej (woj. mazowieckie), było kupowanie używanej odzieży na podstawie fikcyjnych faktur oraz jej eksport do krajów azjatyckich, afrykańskich i Ameryki Południowej. Poprzez ten mechanizm skontrolowany podmiot wyłudzał zwroty podatku od towarów i usług.

Dostawcami fikcyjnych faktur było prawie 30 spółek zarejestrowanych przez obywateli krajów azjatyckich, które w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej, nie zatrudniały żadnych pracowników, a także nie miały siedzib lub zgłosiły je w biurach wirtualnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, we współpracy z Naczelnikiem Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, dokonano zabezpieczenia na rachunkach bankowych nieuczciwej firmy oraz wstrzymano kwotę podatku do zwrotu w wysokości ok. 1,5 mln zł. Dodatkowo na mocy decyzji organu podatkowego spółka zobowiązana została do zapłaty blisko 5 mln zł zaniżonych należności podatkowych wraz z odsetkami.