Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wystawiała fikcyjne faktury sprzedaży paliwa.
• Zatrzymano 7 osób, w tym prezesa klubu żużlowego prowadzącego również firmę zajmującą się usługami finansowymi.
• Grupa działała w latach 2015-2019, wprowadziła do obrotu fikcyjne faktury za ponad 2 mld zł.

7 czerwca 2022 r. funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (WMUCS) zatrzymali 7 osób, w tym 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej oraz 4 osoby, które zajmowały się praniem pieniędzy pochodzących z przestępczości paliwowej. Akcję przeprowadzono w woj. łódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, wzięło w niej udział 74 funkcjonariuszy KAS. Przeszukano miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz dwa kantory wymiany walut i biuro rachunkowe. Zajęto 5 pojazdów o wartości pół miliona złotych oraz gotówkę 51 tys. zł.

Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła podejrzanym zarzuty m.in.: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania lub używania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy. Zarzuty dotyczyły m.in. wystawienia faktur na kwotę ponad 2 mld zł. Jest to czyn stanowiący tzw. zbrodnię fakturową, zagrożony karą 25 lat pozbawienia wolności. Według śledczych w wyniku działalności grupy, budżet państwa stracił co najmniej 387 mln zł.

Podmioty bazowały na legalnej dokumentacji, w której potwierdzały nieprawdę. Dla stworzenia pozorów legalnej działalności kwoty, jakie wynikały z fikcyjnych faktur, były wpłacane na rachunki bankowe, a następnie dla utrudnienia wykrycia nielegalnego procederu na konta operatorów finansowych. Następnie pieniądze były przelewane do kantorów wymiany walut pod pozorem wymiany złotych na euro na zakup paliwa.

Śledztwo prowadzi WMUCS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Sprawa ma charakter rozwojowy.