Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała dwie osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
• Grupa wprowadziła do obrotu ponad 1500 fałszywych faktur VAT.
• W wyniku działania grupy Skarb Państwa stracił prawie 6 mln zł.

Przestępcza działalność grupy

Zatrzymani to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2019-2023 wystawiła i wprowadziła do obrotu ponad 1500 nierzetelnych faktur VAT. Przestępczy proceder polegał na posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami w ramach własnej działalności gospodarczej, jak i wystawianiu oraz sprzedaży fałszywych faktur VAT na rzecz innych podmiotów. Straty Skarbu Państwa szacowane są na prawie 6 mln zł.

Zabezpieczone dowody

Funkcjonariusze przeszukali miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez zatrzymane osoby, gdzie zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, dokumentację księgową oraz pieczątki, a także 80 tys. zł na poczet przyszłych kar.

Zarzuty wobec zatrzymanych

W Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymani usłyszeli zarzuty m. in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw fakturowych. Jedna osoba została aresztowana na okres 3 miesięcy, wobec drugiej zastosowano dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

O wcześniejszych zatrzymaniach w tej sprawie informowaliśmy w komunikacie KAS i CBA zatrzymały 4 osoby podejrzane o oszustwa podatkowe.