Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Śląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała spółkę, która posługiwała się duplikatami faktur, fikcyjnymi fakturami zakupu na blisko 40 mln zł (netto).
• Kontrolujący zabezpieczyli majątek spółki na ponad 5 mln zł na poczet zobowiązań podatkowych.

Śląska KAS skontrolowała spółkę, która podawała nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych. W złożonych plikach JPK VAT  wykazywała faktury zakupu na blisko 40 mln zł (netto) dokumentujące transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

Mechanizm oszustwa polegał na wielokrotnym ujmowaniu w księgach spółki tych samych dokumentów w formie duplikatów faktur VAT. Jednocześnie wystawca faktur (powiązana spółka) nie ujęła tych duplikatów w składanych deklaracjach podatkowych oraz plikach JPK VAT.

Straty budżetu państwa wyniosły niemal 9,2 mln zł.

Funkcjonariusze z KAS przeszukali miejsca działalności spółki na terenie woj. mazowieckiego. W lokalach spółki zabezpieczyli dokumentację księgową oraz dowody popełnienia przestępstwa skarbowego. Śledztwo prowadzi naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) zablokował środki na rachunkach bankowych spółki na ponad 5,2 mln zł.