Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Ujawniony proceder polegał na legalizowaniu towarów sprowadzanych z Dalekiego Wschodu za pomocą nierzetelnych faktur VAT.
• Zabezpieczono blisko 1 mln zł na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej z Łodzi ustalili, że firmy współpracujące z producentami artykułów sprzedawanych na podłódzkich targowiskach, nieprawidłowo ewidencjonują obroty. Proceder polegał na legalizowaniu towarów sprowadzanych z Dalekiego Wschodu za pomocą nierzetelnych faktur VAT. W analizie wykorzystano System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który pozwala na wykrycie wykorzystywania sektora finansowego do popełniania wyłudzeń skarbowych.

6 września 2019 r. ponad 40-stu funkcjonariuszy i pracowników KAS, w ramach czynności dochodzeniowo-śledczych i kontroli celno-skarbowej, dokonało przeszukań pomieszczeń na terenie dziewięciu posesji w różnych częściach woj. łódzkiego. Przesłuchano siedmiu świadków i podejrzanych oraz zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową. Wykryto pięć niezgłoszonych miejsc prowadzenia działalności, w których funkcjonowały magazyny dzianin, tkanin i przędzy.

Na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, które powstaną w związku z wyeliminowaniem stwierdzonych nieprawidłowości, zabezpieczono prawie 1 mln zł na rachunkach bankowych nieuczciwej firmy i w gotówce znalezionej w miejscu prowadzenia działalności.