Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja-Skarbowa (KAS), Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) i Prokuratura Regionalna w Białymstoku zatrzymały kolejne 3 osoby podejrzane o pranie pieniędzy.
• Zabezpieczono ich mienie o wartości 14 mln zł.
• Śledztwo trwa od kilku lat, występuje już w nim ponad 220 podejrzanych.

Międzynarodowe śledztwo

Od kilku lat prowadzone jest śledztwo, dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która zaniżała podatek od towarów i usług (VAT), w związku z wewnątrzwspólnotowym obrotem paliwami płynnymi. Śledztwo obejmuje kraje Unii Europejskiej, Wielką Brytanię i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa, z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym.

Nielegalny proceder

Grupa przestępcza obracała olejami i benzyną w ramach międzynarodowych dostaw, za pośrednictwem łańcucha firm, które następnie sprzedawały paliwo na terenie kraju i nie odprowadzały należnych podatków lub składały nieprawdziwe deklaracje podatkowe.

Działalność grupy spowodowała straty budżetu państwa na prawie miliard złotych.

220 podejrzanych i kolejne zatrzymania

Aktualnie w śledztwie występuje ponad 220 podejrzanych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek wart ponad 100 mln zł. Zajęto gotówkę i środki na lokatach bankowych, udziały w spółkach oraz nieruchomości.

Funkcjonariusze zatrzymali kolejne 3 osoby na terenie woj. mazowieckiego. Zabezpieczyli dokumentację i telefony. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości 14 mln zł – nieruchomości podejrzanych w Warszawie, udziały i akcje w spółkach.

Zarzuty i aresztowania

W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zatrzymanym przedstawiono zarzuty prania pieniędzy, pochodzących z oszustw podatkowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku dwóch zatrzymanych tymczasowo aresztowano, trzecią osobę prokurator objął dozorem Policji, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym. Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy.