Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• 1,5 mln zł na rachunkach bankowych nieuczciwych firm zabezpieczyła łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
• W walce z wyłudzeniami VAT wykorzystano System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) oraz analizę Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK).

Analitycy KAS wykryli wykorzystywanie nierzetelnych faktur VAT przez firmy, które należą do obywateli państw azjatyckich. Firmy te działały w branży tekstylnej i współpracowały z producentami odzieży sprzedawanej na podłódzkich targowiskach.

Przy wykryciu nieprawidłowości wykorzystano analizę JPK oraz STIR. Dzięki tym nowoczesnym narzędziom informatycznym możliwe było wykrycie wykorzystywania sektora finansowego do popełniania wyłudzeń skarbowych.

Na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na rachunkach bankowych nieuczciwych firm zabezpieczono blisko 1,5 mln zł.

W trakcie podjętych czynności i kontroli celno-skarbowej, 26 funkcjonariuszy i 8 pracowników KAS przeszukało pomieszczenia na terenie kilku miejscowości w województwach mazowieckim i łódzkim. Przesłuchano właściciela jednej firmy i 11 świadków oraz zabezpieczono dokumentację finansowo–księgową.

Wykryto 3 fikcyjne miejsca prowadzenia działalności i 5 niezgłoszonych dotychczas magazynów dzianin, tkanin i przędzy.