Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Wspólne działania KAS, CBŚP, SG i Prokuratury doprowadziły do rozbicia międzynarodowej grupy handlującej suszem tytoniowym.
• Zatrzymano 6 osób, w tym 2 podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą .
• Skarb Państwa mógł być narażony na straty ponad 292 mln zł.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Olsztynie, wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie i Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej zatrzymało 6 osób na terenie województw mazowieckiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego oraz dolnośląskiego.

Śledztwo prowadzone jest od 2016 roku, a dotyczy nielegalnego handlu suszem tytoniowym. Czynności procesowe przeprowadzane były w porozumieniu z niemiecką służbą celną z Frankfurtu nad Odrą, ponieważ na terenie Niemiec znajdował się magazyn, gdzie był przechowywany susz.

Według ustaleń śledczych, grupa działała od 2015 r. do października 2018 r. Proceder opierał się na działalności gospodarczej kilku firm, które wykazywały fikcyjne dostawy wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego. Na polski rynek trafiło ponad 500 ton nielegalnego suszu. W wyniku przestępczego procederu grupy Skarb Państwa mógł zostać uszczuplony na ponad 292 mln zł.

Dwóm podejrzanym przedstawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, mającą na celu oszustwa podatkowe i przestępstwa skarbowe, pranie pieniędzy i inne. Pozostałe cztery osoby, w tym dwóch obywateli Ukrainy, usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Zabezpieczono mienie w postaci nieruchomości, samochodów oraz gotówki, o łącznej  wartości ponad 2 mln zł.

Zatrzymanym może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo ma charakter rozwojowy.