Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Podlaski Urząd Celno-Skarbowy we współpracy z analitykami STIR w Departamencie Nadzoru nad Kontrolami Ministerstwa Finansów, wytypował firmę uczestniczącą w łańcuchu podmiotów wprowadzających do obiegu tzw. fikcyjne faktury.
• Szef KAS zablokował ok. 338 tys. zł na rachunku bankowym spółki, działającej w branży obrotu telefonami komórkowymi.

Pracownicy oraz funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego Białymstoku, wszczęli kontrolę celno-skarbową oraz postępowanie przygotowawcze w wytypowanej spółce. Przesłuchano osobę zarządzającą spółką oraz zabezpieczono dokumentację księgową. Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych materiały wskazywały, że spółka mogła w sposób nieuprawniony ujmować w składanych deklaracjach VAT-7 i ewidencjach JPK podatek naliczony wynikający z faktur VAT, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji handlowych. Szacowane straty Skarbu Państwa wynikające z przestępczej działalności spółki, to co najmniej 765 tys. zł.