Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Komenda Wojewódzka Policji (KWP) z Radomia, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zatrzymały kolejne 10 osób, które wystawiały fikcyjne faktury.
• Od początku śledztwa zarzuty usłyszało ponad 90 osób.
• Przestępcy posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT. Wykorzystywali je do zaniżania należności podatkowych, a także prania brudnych pieniędzy.

Ponad 900 fałszywych faktur za ponad 22,4 mln zł

Kilka grup przestępczych działało od 2018 r. do września 2020 r. na terenie całego kraju. Grupy uchylały się od płacenia należnego podatku VAT oraz podatku dochodowego. Przestępcy próbowali uzyskać nienależne zwroty podatków.

Wystawili ponad 900 fałszywych faktur VAT za ponad 22,4 mln zł.

„Dam koszty” – nielegalny proceder

Od początku śledztwa zarzuty usłyszało ponad 90 osób – zarówno nabywcy fikcyjnych faktur, jak i ich wystawcy. Pod koniec października 2022 r. służby zatrzymały kolejne 10 osób, które uczestniczyły w nielegalnym procederze, związanym z ogłoszeniami typu „dam koszty".

Zarzuty i zabezpieczony majątek sprawców

Spośród ostatnio zatrzymanych, sześć osób usłyszało zarzut prania brudnych pieniędzy na kwotę ponad 23,5 mln zł. Dwóch tymczasowo aresztowano. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe na ponad 2,2 mln zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. W trakcie czynności procesowych zabezpieczono majątek o wartości ponad 4,2 mln zł.