Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzą śledztwo w sprawie oszustw podatkowych.
• Proceder polegał na wystawianiu „pustych” faktur.
• Śledczy przejęli blisko 400 tys. zł oraz zatrzymali prezesa i pracownika jednej z warszawskich spółek.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego wraz z policjantami z Zarządu w Białymstoku CBŚP, zatrzymali 2 podejrzanych.

Kontrole w Wólce Kosowskiej i w okolicach

Policjanci i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skontrolowali spółki działające w Wólce Kosowskiej i w jej okolicach. To kolejny etap śledztwa w sprawie zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej. W jej skład wchodzą obywatele Polski, Indii, Ukrainy i Chin.

W sprawie jest 25 podejrzanych, a kwota na którą wystawiono fikcyjne faktury sięga ponad 41 mln zł.

Transakcje, których nie było

Śledczy ustalili, że zatrzymani fałszowali dokumentację podatkową. Sprzedawali towar osobom fizycznym oraz spółkom bez wystawiania faktur VAT lub wystawiali „puste” faktury, które dokumentowały fikcyjne transakcje.

Uzyskane pieniądze transferowano do krajów Dalekiego Wschodu. Oszacowano, że straty budżetu państwa mogły wynieść blisko 2 mln zł.

Pieniądze i zabezpieczone dokumenty

Podczas kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty i nośniki elektroniczne (m.in. dyski), które będą dowodami w śledztwie oraz w prowadzonych przez mazowiecką KAS kontrolach celno-skarbowych.

Zatrzymani mają zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz nie mogą wyjechać z kraju. Funkcjonariusze przejęli blisko 400 tys. zł, głównie w gotówce, ale także na rachunkach bankowych.

Sprawa jest rozwojowa.