Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą.
• W trakcie ostatnich działań zatrzymano 4 osoby, które zostały tymczasowo aresztowane.
• Łącznie zatrzymano 31 osób i zabezpieczono mienie o wartości ok. 60 mln zł.
• Skarb Państwa stracił co najmniej 1 mld zł z tytułu nieopłacenia należnego podatku, a także nienależnych zwrotów podatku VAT.

Wspólne działania funkcjonariuszy Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, doprowadziły do rozbicia zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej.

Grupa mogła działać w latach 2013-2018 na terenie Unii Europejskiej, a jej członkowie są podejrzani o udział w tzw. karuzeli VAT. Podejrzani mogli fałszować dokumenty, a także dopuszczać się oszustw skarbowych. Służył temu częściowo fikcyjny obrót elektroniką użytkową, dokumentowany fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 1 mld zł, z tytułu nieopłacenia podatku oraz nienależnego zwrotu podatku VAT.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze zatrzymali kolejne 4 osoby. Akcję przeprowadzono na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego i dolnośląskiego. Przeszukano miejsca zamieszkania oraz miejsca użytkowane przez osoby zatrzymane, zabezpieczono dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Wszystkie przedmioty zostaną poddane szczegółowej analizie przez śledczych.

Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty oszustwa, fałszowania dokumentów, posłużenia się sfałszowanym dokumentem, a także przestępstw karnoskarbowych. Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Łącznie zatrzymano 31 osób i zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ok. 60 mln zł (nieruchomości, pojazdy, środki finansowe na kontach bankowych oraz gotówka).