Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Funkcjonariusze z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu i pracownicy Departamentu Nadzoru nad Kontrolami Ministerstwa Finansów wraz z Policjantami z Wrocławia i Poznania przerwali działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem „pustych” faktur VAT na sprzedaż oleju napędowego oraz wprowadzaniem do obrotu paliwa niewiadomego pochodzenia.
• Dzięki zastosowaniu Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) na rachunku bankowym podmiotu zostały zabezpieczone środki pieniężne w wysokości 240 tys. złotych.

Funkcjonariusze KAS przeprowadzili czynności w 11 lokalizacjach na terenie czterech województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.  Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, zapis monitoringu z siedziby podmiotu,  sprzęt komputerowy z elektronicznymi nośnikami danych, telefony komórkowe osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze, środki pieniężne w kwocie ok. 200 tys. złotych, a także dwie jednostki broni palnej, na które nie posiadano stosownego pozwolenia.

Zabezpieczone zostały również składniki majątkowe ruchome o szacunkowej wartości ok. 1,9 mln zł, w tym: cztery łodzie motorowe, samochód cysterna, skuter wodny oraz cztery samochody osobowe. Zajęto również nieruchomości należące do organizatorów procederu, w tym domy i działki na terenie woj. wielkopolskiego oraz mieszkanie w Poznaniu.
Funkcjonariusze zabezpieczyli też inne składniki majątkowe w postaci luksusowych zegarków, złotej biżuterii i innych kosztowności oraz kilkanaście sztuk broni „białej”.

Przestępczy proceder mógł doprowadzić do uszczuplenia w zakresie podatku VAT na kwotę  kilkudziesięciu mln złotych.
Wobec z jednej z osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztowania, natomiast wobec drugiego podejrzanego dozór policyjny.