Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) oraz Prokuratura Krajowa rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie wystawiali ,,puste faktury”.
• Działalność grupy mogła narazić Skarb Państwa na straty ponad 20 mln zł.
• W śledztwie występuje 13 podejrzanych. Dwóch z nich odpowie za popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej.

Grupa działała w latach 2017-2022

Członkowie grupy przestępczej działali w latach 2017-2022, w tym czasie wprowadzili do obrotu gospodarczego nierzetelne faktury oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty w zakresie usług, np. informatycznych, pośrednictwa w pozyskaniu klienta, szkoleniowych, budowlanych.

Głównym obszarem działalności grupy przestępczej było wystawianie fikcyjnych faktur poprzez podmioty gospodarcze zarejestrowane jako tzw. słupy. Na podstawie takich dokumentów składano nierzetelne deklaracje podatkowe, pomniejszano w ten sposób faktyczne należności podatkowe. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 20 mln zł.

Akcja KAS i CBŚP w trzech województwach

KAS i CBŚP przeprowadziły akcję na terenie woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Funkcjonariusze zatrzymali 11 osób. Zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, cyfrowe nośniki danych, a także dokumenty, które zostaną poddane szczegółowej analizie.

W całym śledztwie występuje 13 podejrzanych, którym przedstawiono ponad 60 zarzutów, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw związanych z wystawianiem i pośredniczeniem w przekazywaniu nierzetelnych dokumentów księgowych do innych podmiotów gospodarczych, przyjmowania nierzetelnych faktur VAT i ich księgowania oraz prania pieniędzy z przestępstw.

Dwóm osobom śledczy zarzucili popełnienie zbrodni vatowskiej, zagrożonej karą pozbawienia wolności do 25 lat.

Sprawę prowadzi KAS i CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Sprawa ma charakter rozwojowy.