Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Radomiu (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, przeprowadziły wspólną akcję m.in. na terenie Wólki Kosowskiej.
• Zorganizowana grupa przestępcza poświadczała nieprawdę w dokumentacji księgowej, na podstawie której unikano wymaganych stawek cła na towary importowane z Azji.
• Zatrzymano 6 osób i zabezpieczono majątek podejrzanych, w tym luksusowe samochody.
• Wystawiono lewe faktury na co najmniej 105 mln zł.
• Dwóch podejrzanych usłyszało zarzuty „zbrodni fakturowej”, a 5 osób tymczasowo aresztowano.

KAS i CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzą śledztwo, które dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej. Członkowie grupy są podejrzani o działalność przestępczą o charakterze podatkowym. Grupa działał w latach 2013-2017 r. głównie na terenie Wólki Kosowskiej, ale także w woj. śląskim i lubuskim oraz w innych państwach UE.

Według śledczych, grupa wystawiła faktury poświadczające nieprawdę, umożliwiające uniknięcie opłat celnych w Polsce. Następnie towar „na papierze” miał opuścić polskie terytorium, jednak faktycznie pozostawał na terenie kraju, gdzie był wprowadzany do obrotu bez uiszczenia odpowiednich stawek podatku. Dokumentami księgowymi wykazywano obrót towarami, m.in. odzieżą, obuwiem, tkaninami lub sprzętem AGD, które były importowane z krajów azjatyckich. Wystawiono faktury na co najmniej 105 mln zł. Śledczy weryfikują materiał dowodowy i ustalają dokładną kwotę uszczupleń podatkowych budżetu państwa w wyniku działalności tej grupy.

Funkcjonariusze KAS i CBŚP zatrzymali na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego i lubuskiego 6 osób. Przeszukano ich miejsca zamieszkania i zabezpieczono dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Przejęto także mienie osób podejrzanych, w tym luksusowe samochody o wartości ok. 450 tys. zł.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie jedna z osób zatrzymanych usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a czterem innym zarzucono udział w tej grupie. Dwóm osobom prokurator przedstawił zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, za co grozi 25 lat więzienia. Pozostałe zarzuty dotyczyły poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz przestępstw karnoskarbowych. 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Pierwsze działania w tej sprawie przeprowadzono pod koniec 2019 r, zatrzymano wtedy 7 osób. Cztery zostały tymczasowo aresztowane, a śledczy zabezpieczyli na poczet przyszłych kar, mienie podejrzanych na kwotę blisko 4,5 mln zł (komunikat z 2019).