Wykryliśmy fikcyjny obrót olejem roślinnym w karuzeli podatkowej
22.01.2020
- Grupę podmiotów, które kupowały na dużą skalę oleje roślinne zidentyfikowali pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, we współpracy z komórką szefa KAS ds. STIR w Ministerstwie Finansów.
- Grupa wykorzystywała łańcuchy transakcji z udziałem tzw. znikających podatników i unikała zapłaty podatku VAT.
- Na kontach kontrolowanego przedsiębiorcy zablokowane prawie 1,5 mln zł.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w ramach procedury Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) zablokował rachunki bankowe podmiotu, który uczestniczył w karuzeli podatkowej, na których zabezpieczono na rzecz Skarbu Państwa 1,4 mln zł.
Podmioty, które brały udział w fikcyjnym obrocie olejami roślinnymi naraziły Skarb Państwa na wielomilionowe straty. Wartość obrotu w ramach transakcji łańcuchowych w okresie 5 miesięcy wyniosła 31 mln zł.
Pracownicy i funkcjonariusze KAS przeszukali lokalizacje na terenie województw małopolskiego i śląskiego, w tym miejsce przeładunku i deklarowanego „przetwarzania" towaru. Zabezpieczyli obszerną dokumentację finansowo-księgową oraz komputery.
Wobec podmiotu wszczęto kontrolę celno-skarbową. Przybliżona kwota uszczuplonych zobowiązań z tytułu podatku VAT wynosi około 5 mln zł. Sprawę prowadzi Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie.