Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Do wykrycia podmiotu wykorzystaliśmy dane z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) i Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK_VAT).
• Szef Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczył na 8 rachunkach bankowych podmiotu ponad 5 mln zł.

Pracownicy komórki organizacyjnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ds. STIR w Ministerstwie Finansów zidentyfikowali podmiot, działający w branży rekrutacji i udostępniania pracowników, który wykorzystywał sektor finansowy do wyłudzeń skarbowych. MF i podkarpacka KAS ustalili, że podmiot mógł ujmować w ewidencjach podatkowych tzw. „puste faktury”, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, w celu zaniżenia zobowiązań podatkowych.

Zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług oszacowano na ok. 5,3 mln zł. Szef KAS zabezpieczył na 8 rachunkach bankowych ponad 5 mln zł, wobec podmiotu i jego kontrahenta wszczęto kontrole celno-skarbowe.

***

System STIR to narzędzie KAS do zwalczania wyłudzeń skarbowych, umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym, a Krajową Administracją Skarbową. STIR umożliwia m.in. uzyskiwanie danych do analiz finansowych, które pozwalają na identyfikację wyłudzeń skarbowych oraz pozwala na blokowanie rachunków bankowych. Blokady rachunków bankowych dokonywane są wobec podmiotów, u których w wyniku analizy ryzyka zaistniało uzasadnione podejrzenie wykorzystywania sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych, a sytuacja finansowa wskazuje, że nie wywiążą się ze swoich zobowiązań podatkowych. Dzięki tym działaniom skutecznie wykrywane są i rozbijane karuzele podatkowe.