Wyprane miliony w handlu sprzętem AGD. KAS i CBŚP zatrzymały członków grupy przestępczej
21.12.2022
- Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą.
- Podejrzani wyłudzali podatek VAT.
- Aresztowano 4 osoby.
- Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.
Wspólna akcja KAS i CBŚP
Funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Białymstoku, zatrzymali na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej.
Przeszukano biura rachunkowe oraz miejsca zamieszkania podejrzanych. Zabezpieczono 314 tys. zł w gotówce.
Międzynarodowy charakter grupy
Członkowie grupy zajmowali się praniem pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT. Wśród nich byli obywatele narodowości hinduskiej, ukraińskiej i polskiej.
Handel na papierze
Grupa działała na terenie woj. mazowieckiego. Przedmiotem jej działalności był handel sprzętem AGD i gospodarstwa domowego. Wystawiali fałszywe faktury, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji.
W ten sposób „wyprali” ok. 180 mln zł oraz wyłudzili 19 mln zł.
Tymczasowy areszt i zarzuty
Na wniosek prokuratury aresztowano 4 mężczyzn. Usłyszeli zarzuty m.in. działania w grupie przestępczej, prania pieniędzy i oszustw podatkowych. Jeden z nich jest podejrzany o kierowanie grupą.
Sprawa jest rozwojowa. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.