Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Zabezpieczyliśmy milion zł w gotówce i 3,3 mln zł na rachunkach bankowych nieuczciwych firm.
• Podejrzenia KAS wzbudziły nierzetelne dowody księgowe, wielomilionowe wpływy na rachunki bankowe oraz możliwe ukrywanie nadawców przez firmy pośredniczące w obrocie przesyłek.
• Cztery podmioty zaniżały obroty na bardzo dużą skalę.

Na początku sierpnia 2020 r. łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), we współpracy z Ministerstwem Finansów, sprawdziła działalność punktów przyjmowania przesyłek w okolicy podłódzkiego centrum handlowego. W punktach wysłano tysiące paczek, a przez ich rachunki bankowe przepłynęły setki milionów złotych. Takie prowadzenie działalności handlowej miało sprzyjać zachowaniu anonimowości nadawców przesyłek i pozwalało na zatajanie faktycznych rozmiarów działalności prowadzonej przez firmy, do których należały punkty przyjmowania paczek.

Podejrzenie KAS wzbudziły przepływy finansowe na rachunkach bankowych podmiotów obsługujących punkty przyjmowania przesyłek. Wpływy na rachunki były opisywane tak, aby uniemożliwić identyfikację tytułu wpłaty. Jednocześnie, w bardzo krótkich odstępach czasu, pieniądze były wypłacane w gotówce, bądź przekazywane na prywatne rachunki osób, które obsługiwały punkty przyjmowania przesyłek.

Zabezpieczyliśmy dokumentację księgową czterech podmiotów. Wstępna analiza wskazuje na brak dowodów księgowych, które pozwalają na rozliczenie wielomilionowych wpływów na rachunki i ustalenie czy i komu faktycznie przekazano pieniądze.

W związku z podejrzeniem wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, dla zabezpieczenia należnych podatków, Szef KAS zablokował prawie 3,3 mln zł na rachunkach bankowych podmiotów podejrzewanych o zaniżanie obrotów. Łódzka KAS zabezpieczyła w gotówce prawie 1 mln zł oraz dokumentację, komputery, tablety, elektroniczne nośniki danych i telefony. Urządzenia zostaną szczegółowo zbadane.