Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Funkcjonariusze i pracownicy KAS oraz funkcjonariusze CBŚP pod nadzorem Prokuratury Krajowej doprowadzili do rozbicia grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o wyłudzanie podatku VAT i akcyzy.
• W ostatnich dniach został zatrzymany jeden z liderów grupy. Zarzuty popełnienia przestępstwa w tej sprawie przedstawiono w sumie 57 osobom.
• W wyniku działalności tej grupy Skarb Państwa mógł ponieść straty ponad 65 mln zł.

Funkcjonariusze i pracownicy Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego prowadzą śledztwo wspólnie z funkcjonariuszami z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Łódzkim Wydziałem Zamiejscowym Prokuratury Krajowej. Sprawa dotyczy funkcjonowania w latach 2012 - 2017 zorganizowanej grupy przestępczej, dokonującej wyłudzeń podatku VAT w szeregu transakcji gospodarczych o charakterze karuzelowym w obrocie elektroniką użytkową, luksusowymi pojazdami oraz częściami samochodowymi,  a także prawami do rozpowszechniania i kopiowania utworów muzycznych. W trakcie działań zabezpieczono dokumentację księgową podmiotów uczestniczących w procederze i nośniki elektroniczne.

Jedną z form dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. W ten sposób oszuści uzyskiwali nienależny im zwrot podatku VAT. Ze wstępnych ustaleń wynika, że uszczuplenia należności publicznoprawnych wynikające z wyłudzenia zwrotu VAT lub nieuiszczenia podatku akcyzowego wynoszą ponad 65 mln zł.

Do pierwszych zatrzymań doszło w 2017 roku. Łącznie w związku z tą sprawą zostało zatrzymanych 57 osób, którym przedstawiono zarzuty.

W czerwcu 2019 r. na terenie woj. mazowieckiego zatrzymano kolejną osobę. Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono w łódzkiej Prokuraturze Krajowej zarzuty m.in związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz korupcji urzędniczej. Sąd Rejonowy w Łodzi na wniosek prokuratury zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.