Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów na ESTRADA POLSKA sp. z o.o.

Informacja o wydaniu przez Ministra Finansów ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy decyzję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą".

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	ESTRADA POLSKA sp. z o.o. (NIP: 6761005793), adres siedziby: ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierzów
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, o którym mowa w art. 52 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	1 500,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	wniesiono skargę
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę instytucji obowiązanej

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 31.12.2024 11:15 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 05.06.2024 08:48 Agnieszka Łasiewicz