W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązku:

  1. Sporządzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy,
  2. Sporządzenia procedury wewnętrznej, o której mowa w art. 50 ustawy,

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

5000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.01.2024 08:42 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:
26.01.2023 15:01 Agnieszka Łasiewicz
{"register":{"columns":[]}}