Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na "Bracia Strzelczyk" sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej (nazwa, NIP, adres)	„Bracia Strzelczyk” sp. z o.o., adres siedziby: ul. Plac Konstytucji 4, lok. 45-47, 00-552 Warszawa NIP: 5260006048
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku: Brak wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w rozumieniu art. 8 ustawy, Brak sporządzenia oceny ryzyka w rozumieniu art. 27 ust. 3 ustawy, Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków w rozumieniu art. 52 ust. 1 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	1000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 09.05.2022 10:44 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 09.05.2022 10:38 Marta Dyras