Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na COINQUISTA S.A.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowemu rozwiązaniu, zwane dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Coinquista Spółka Akcyjna, adres prowadzenia działalności: ul. Grzybowska 87, Warszawa 00-844. NIP: 5272870947
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Brak wykonania obowiązku sporządzenia oceny ryzyka oraz jej aktualizacja, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy; Niestosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy, art. 33 ust. 1 ustawy w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, art. 33 ust. 1 ustawy w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. a-b ustawy; Niestosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 43 ustawy wobec klientów zajmujących eksponowane stanowiska polityczne; Brak wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 50 ustawy; Brak przekazywania na żądanie Generalnego Inspektora posiadanych informacji lub dokumentów, niezbędnych do realizacji zadań Generalnego Inspektora określonych w ustawie zgodnie z art. 76 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	10 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 05.06.2024 09:02 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 03.06.2024 09:35 Agnieszka Łasiewicz