Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na Fundację im. Ojca Werenfrieda

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Fundacja im. Ojca Werenfrieda adres siedziby: ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa NIP: 9462580120
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku: przekazania lub udostępniania informacji, o którym mowa w art. 72 ustawy; stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy; wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa w art. 53 ustawy; wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, o którym mowa w art. 8 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	1700,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 12.10.2021 08:24 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 12.10.2021 08:24 Marta Dyras