Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Fundacja Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Sportu, adres siedziby: ul. Gen. Bolesława Szareckiego 4/17, 01-494 Warszawa, NIP: 5223186458

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. niedopełnienie obowiązku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, o którym mowa w art. 7 ustawy;

2. niedopełnienie obowiązku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, o którym mowa w art. 8 ustawy;

3. niedopełnienie obowiązku sporządzenia oceny ryzyka, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy AML;

4. niedopełnienie obowiązku wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o którym mowa w art. 50 ustawy AML;

5. niedopełnienie obowiązku wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa w art. 53 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

2 800,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak