Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

MAXON Nieruchomości Sp. z o. o, adres siedziby: ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa, NIP: 5252119890

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązków: wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej (art. 50 ustawy), wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 53 ustawy), zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych (art. 52 ustawy), sporządzania oceny ryzyka oraz jej aktualizacji ( art. 27 ust 3 ustawy), dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji oraz wykazania na żądanie organów, o których mowa w art. 130 ustawy, zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa,
o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 i art. 34 ust. 2 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

7.000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak