Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową przy ZWCH „Stilon" S.A. w Gorzowie Wielkopolskim - Ministerstwo Finansów

Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową przy ZWCH „Stilon" S.A. w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową przy ZWCH „Stilon" S.A. w Gorzowie Wielkopolskim, adres siedziby: ul. Franciszka Walczaka 25, 66-407 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5992045450
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku: wyznaczenia pracownika, o którym mowa w art. 8 ustawy; wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o którym mowa w art. 50 ustawy; wdrożenia skutecznej procedury pozwalającej na wykrycie braku informacji o zleceniodawcy, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	500,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 10.11.2021 08:52 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 10.11.2021 08:52 Marta Dyras