Kara administracyjna nałożona przez GIIF na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Pawła K.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej opublikowana na podstawie art. 152 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Paweł Kołata, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą: BTB Paweł Kołata, ANTYKWARIAT SOBIESKI Paweł Kołata, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul.Pułaskiego 31/3, 62-800, NIP: 6181853369. |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrroryzmu w programach szkoleniowych dotyczacych realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, określonego w art. 52 ustawy. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
3 000,00 zł |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 18.04.2024 08:50 Agnieszka Łasiewicz
- Pierwsza publikacja:
- 18.04.2024 08:50 Agnieszka Łasiewicz