Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim adres siedziby: ul. Słowackiego 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 5310004615.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Naruszenie obowiązków określonych w:

1. art. 43 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit.  c ustawy poprzez brak zastosowania środka bezpieczeństwa finansowego w postaci bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych klienta i zapewnienia, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane, w odniesieniu do klienta posiadającego podwyższone ryzyko prania pieniędzy; oraz
2. art. 52 ust. 1 ustawy poprzez niezapewnienie w okresie od 13 lipca 2018 r. do 27 listopada 2019 r. udziału osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

25 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak