Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Bank Spółdzielczy w Raszynie, adres siedziby: al. Krakowska 72, 05-090 Raszyn, NIP: 5250006182.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Naruszenie obowiązków określonych w:

1) art. 33 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy, polegającego na nieprawidłowym zastosowaniu środka bezpieczeństwa finansowego w postaci bieżącej analizy transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem; oraz

2) art. 74 ust. 1 ustawy, polegającego na braku zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

50 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak