Kara administracyjna nałożona przez KNF na Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, adres siedziby: ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice, KRS: 0000105572, NIP: 8360006262
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Naruszenie obowiązków określonych w: art. 72 ust. 5 pkt 1-4 ustawy polegającego na braku terminowego przekazania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Informacji o transakcjach ponadprogowych (powyżej 15 000 euro); art. 74 ust. 1 ustawy polegającego na braku zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	180 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 08.02.2024 08:28 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 08.02.2024 08:28 Agnieszka Łasiewicz