Kara administracyjna nałożona przez KNF na Payland net S.A.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Payland net S.A., adres siedziby: ul. Architektów 67, 81-528 Gdynia, NIP: 5851425854. |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Naruszenie obowiązków określonych w: 1. art. 8 w zw. z art. 147 pkt 1 ustawy, poprzez brak wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, 2. art. 50 ust. 1 i 2 pkt 2 i pkt 9 w zw. z art. 147 pkt 7 ustawy, poprzez brak wprowadzenia wszystkich niezbędnych elementów w wewnętrznej procedurze instytucji obowiązanej; 3. art. 52 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 147 pkt 9 ustawy, poprzez niezapewnienie osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu udziału w programach szkoleniowych. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
50 000,00 zł |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
Brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 23.03.2023 09:32 Agnieszka Łasiewicz
- Pierwsza publikacja:
- 23.03.2023 09:32 Agnieszka Łasiewicz