Kara administracyjna nałożona przez KNF na Payland net S.A.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Payland net S.A., adres siedziby: ul. Architektów 67, 81-528 Gdynia, NIP: 5851425854.
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Naruszenie obowiązków określonych w: 1. art. 8 w zw. z art. 147 pkt 1 ustawy, poprzez brak wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, 2. art. 50 ust. 1 i 2 pkt 2 i pkt 9 w zw. z art. 147 pkt 7 ustawy, poprzez brak wprowadzenia wszystkich niezbędnych elementów w wewnętrznej procedurze instytucji obowiązanej; 3. art. 52 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 147 pkt 9 ustawy, poprzez niezapewnienie osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu udziału w programach szkoleniowych.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	50 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 23.03.2023 09:32 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 23.03.2023 09:32 Agnieszka Łasiewicz