Kara administracyjna nałożona przez KNF na PayU S.A.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	PayU S.A., adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 50-166 Poznań, NIP: 7792308495
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Naruszenie obowiązków określonych w : art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy poprzez brak zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego w postaci weryfikacji tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania klienta, w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz zapewnienia że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane, art. 34 ust. 3 ustawy poprzez nieudokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	150 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 08.09.2023 08:27 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 08.09.2023 08:27 Agnieszka Łasiewicz