Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązku:

1. Sporządzenia oceny ryzyka oraz jej aktualizacji, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy,
2. Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy,
3. Wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o którym mowa w art. 50 ustawy,
4. Zapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, o którym mowa w art. 52 ustawy,
5. Wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, o którym mowa w art. 53 ustawy,
6. Przekazania lub udostępnienia informacji, o którym mowa w art. 72 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

45 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Wniesiono skargę

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę instytucji obowiązanej.

Informacja o wniesieniu skargi

Strona wniosła skargę kasacyjną do NSA

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Sprawa w toku