Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na Bank Ochrony Środowiska S.A.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej poniżej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Bank Ochrony Środowiska S.A., adres siedziby: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, NIP 5270203313
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy oraz niedopełnienie obowiązku określonego w art. 34 ust. 3 ustawy, tj. obowiązku dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	3.700.000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Wniesiono skargę
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	WSA uchylił decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i decyzję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Wyrok nie jest prawomocny.

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 16.09.2021 15:20 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 28.01.2021 09:35 Marta Dyras